金融机构应当依照本法的规定建立健全反洗钱内部控制体系，评估本机构洗钱的风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际建设反腐败措施,客户身份识别和洗钱风险分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度；2.反-洗钱评估、评价和内部审计系统；3、防洗钱培训宣传制度；4.配合反-洗钱调查保密系统。
anti洗钱-2/控制系统的特点包括:1。客户身份识别和洗钱风险分类、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告制度；2.反-洗钱评估、评价和内部 审计系统；3、防洗钱培训宣传制度；4.配合反-洗钱调查保密系统。温馨提示:以上解释仅供参考。回复时间:2021年4月23日。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。
法律分析:金融机构应当依照本法规定建立健全防-洗钱 内部控制体系，评估机构洗钱的风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况构建防-洗钱相关体系。法律依据:《中华人民共和国反-洗钱法》第二十七条。金融机构应当依照本法的规定建立健全反洗钱 内部控制体系，评估本机构洗钱的风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际建设反腐败措施。金融机构应设立专门机构或指定内设机构负责防-洗钱工作，根据业务规模和风险状况配置相应的人力资源，并按要求开展防-洗钱培训和宣传工作。金融机构应当对防-洗钱-2/或独立审计的有效执行情况进行监督检查，金融机构负责人应当对防-内部负责。
{2。
文章TAG：洗钱 内部 审计 金融机构 体系 反洗钱内部审计
