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1，银行柜员如何做好反洗钱工作

1、学习反洗钱知识2、遵守银行反洗钱工作流程3、实践运用，总结更新。

银行柜员如何做好反洗钱工作

2，到底该如何拿回扣

拿回扣一般都是老资格的人拿拿吧,刚进公司,我觉的还是先老实点好
被公司知道的话,不是一个好的行为的,除非你能做到让公司不知道,这样的事情,现在多了,
先付预付款，按照你们预先说好的比例，先付60%，事成之后40%，一次性买卖最怕成事之后不兑现的了，太多了！

到底该如何拿回扣

3，Smurfs是什么意思

对于数额巨大的犯罪收益，洗钱者需要解决的问题是，如何既能把钱顺利存入银行而又无须向金融监管部门报告现金交易情况，于是 “smurfs”便应运而生了。 （1）洗钱者将现金提供给smurfs； （2）smurfs购买金额在一定数额之下的银行本票； （3）smurfs将银行本票交给中间人； （4）中间人将银行本票存入洗钱者在国内银行或者国外银行的帐户； （5）利用“smurfs”，洗钱者将非法收益存入银行，并绕过向金融监管部门报告现金交易的 要求。

Smurfs是什么意思

4，什么是洗钱含义是什么

洗钱洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金，以便掩盖资金的来源、拥有者的身份，或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关 洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
洗钱源于美国,曾有一人通过非法等途径获得了大量金钱,可他不敢花,又不能存银行.因为无法说清来源.他就开了一家洗衣店,也没什么生意.可他照样报税交税,这样以店的名义他就有收入了.后就引申为把非法的收入通过各种途径变为合法收入的行为称为"洗钱"
通俗讲就是把钱洗一洗，意思是把不法的钱也就不干净的钱，通过合法的交易变成合法的钱
通过不正当手段赚取大量不合法的钱财 把自己做的痕迹......
合法存取来历肮脏罪恶的钱款
把钱洗干净就这么简单

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